Organi Sociali

Organi Sociali

Il sistema di Governance adottato da ACOTEL è articolato su:

  • Assemblea degli azionisti;
  • Consiglio di Amministrazione;
  • Collegio Sindacale.

La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group SpA è attualmente composto da:

  • Claudio Carnevale – Presidente;
  • Dott. Maurizio Tucci – Amministratore Delegato;
  • Avvocato Francesco Ago – Consigliere indipendente;
  • Margherita Argenziano – Consigliere;
  • Avvocato Professore Rubens Esposito – Consigliere indipendente.

Il Dottor Maurizio Tucci è stato cooptato nell’Organo amministrativo della Società, su indicazione del Presidente Claudio Carnevale, nel corso della riunione consiliare del 7 settembre 2017 in sostituzione dell’Avvocato Giovanni Galoppi, all’uopo dimessosi.
Nel corso della medesima riunione, il Dottor Tucci è stato nominato Amministratore Delegato e gli sono state conferite le deleghe necessarie per la gestione della Società e del Gruppo di cui la stessa è holding.
Il mandato di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione terminerà con l’Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 2017.

Nella riunione del 15 maggio 2015, il Consiglio di Amministrazione ha istituito il Comitato per le nomine e la remunerazione e il Comitato controllo e rischi di cui sono stati nominati membri i consiglieri indipendenti avvocati Francesco Ago e Professor Rubens Esposito.
L’avvocato Francesco Ago è stato inoltre nominato Lead Independent Director.

Collegio Sindacale

L’attuale Collegio Sindacale è stato nominato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti il 24 Aprile 2015 e resterà in carica per tre anni, cioè fino all’Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 2017.

L’Organo di controllo è composto dai Dottori:

  • Sandro Lucidi – Presidente;
  • Monica Rispoli – Sindaco Effettivo;
  • Antonio Mastrangelo – Sindaco Effettivo;
  • Gabriele Perrotti – Sindaco Supplente;
  • Paola Donatelli – Sindaco Supplente.

Società di Revisione

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 24 Aprile 2012 ha inoltre attribuito alla Società di Revisione “Reconta Ernst & Young S.p.A.”, oggi “E&Y S.p.A.”, l’incarico per la revisione dei bilanci consolidati, dei bilanci d’esercizio e dell’incarico per il controllo contabile ai sensi dell’art. 2409 bis, co. 2 del c.c. relativi agli esercizi dal 2012 al 2020.

Organi sociali

Organi sociali pdf
Organi sociali pdf

Assemblee

Il Regolamento Assembleare della Acotel Group SpA è stato approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti il 24 Aprile 2002. Nel seguito sono riportati, suddivisi per anno, i documenti societari afferenti le Assemblee degli azionisti.

Verbale assemblea ordinaria (21 aprile 2017) pdf
Avviso Convocazione Assemblea pdf
Atto di fusione pdf
Verbale assemblea straordinaria (1° giugno 2016) pdf
Progetto di fusione pdf
Relazione degli amministratori della Acotel Group SpA sul Progetto di fusione pdf
Avviso Convocazione Assemblea dell’1 giugno 2016 pdf
Verbale assemblea ordinaria (22 aprile 2016) pdf
Avviso Convocazione Assemblea del 22 aprile 2016 pdf
Verbale assemblea ordinaria (24 Aprile 2015) pdf
Avviso Convocazione Assemblea pdf
Verbale assemblea ordinaria (24 Aprile 2014) pdf
Avviso Convocazione Assemblea pdf
Verbale assemblea ordinaria (24 Aprile 2013) pdf
Avviso Convocazione Assemblea pdf
Verbale assemblea ordinaria (24 Aprile 2012) pdf
Avviso Convocazione Assemblea pdf
Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria (22 Aprile 2011) pdf
Avviso convocazione Assemblea pdf
Verbale Assemblea Ordinaria (23 Aprile 2010) pdf
Verbale Assemblea Ordinaria (24 Aprile 2009) pdf
Verbale Assemblea Ordinaria (24 Aprile 2008) pdf
Verbale Assemblea Ordinaria (14 Novembre 2007) pdf
Verbale Assemblea Straordinaria (30 Aprile 2007) pdf
Verbale Assemblea Ordinaria (5 Maggio 2006) pdf
Verbale Assemblea Ordinaria (29 Aprile 2005) pdf
Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria (30 Aprile 2004)

pdf

Verbale Assemblea Ordinaria (30 Aprile 2003) pdf
Regolamento Assembleare (24 Aprile 2002) pdf
Verbale Assemblea Ordinaria (24 Aprile 2002) pdf
Verbale Assemblea Ordinaria (31 Maggio 2001) pdf