Organi Sociali

Organi Sociali

Il sistema di Governance adottato da ACOTEL è articolato su:

  • Assemblea degli azionisti;
  • Consiglio di Amministrazione;
  • Collegio Sindacale.

La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Acotel Group S.p.A. è stato nominato il 24 Aprile 2018 dall’Assemblea degli Azionisti e resterà in carica per tre anni, fino all’Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio 2020.

  • Claudio Carnevale – Presidente e Amministratore Delegato;
  • Margherita Argenziano – Consigliere;
  • Mario Amoroso – Consigliere indipendente;
  • Maurizia Squinzi – Consigliere indipendente;
  • Davide Rota – Consigliere.

Nella riunione del 7 maggio 2018, il Consiglio di Amministrazione ha istituito il Comitato per le nomine e la remunerazione e il Comitato controllo e rischi di cui sono stati nominati membri i consiglieri indipendenti Avvocato Mario Amoroso e la Dottoressa Maurizia Squinzi.
L’avvocato Mario Amoroso è stato inoltre nominato Lead Independent Director.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è stato nominato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti il 24 Aprile 2018 e resterà in carica per tre anni, fino all’Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 2020.

L’Organo di controllo è composto dai Dottori:

  • Sandro Lucidi – Presidente;
  • Monica Vecchiati – Sindaco Effettivo;
  • Antonio Mastrangelo – Sindaco Effettivo;
  • Gabriele Perrotti – Sindaco Supplente;
  • Paola Donatelli – Sindaco Supplente.

Società di Revisione

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 24 Aprile 2012 ha inoltre attribuito alla Società di Revisione “Reconta Ernst & Young S.p.A.”, oggi “EY S.p.A.”, l’incarico per la revisione dei bilanci consolidati, dei bilanci d’esercizio e dell’incarico per il controllo contabile ai sensi dell’art. 2409 bis, co. 2 del c.c. relativi agli esercizi dal 2012 al 2020.

Organi sociali

Organi sociali pdf
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Assemblee

Il Regolamento Assembleare della Acotel Group SpA è stato approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti il 24 Aprile 2002. Nel seguito sono riportati, suddivisi per anno, i documenti societari afferenti le Assemblee degli azionisti.

Relazione illustrativa del C.d.A sulla proposta di aumento del capitale sociale pdf
Avviso Convocazione Assemblea Straordinaria pdf
Relazione ai sensi Art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 pdf
Modulo di delega pdf
Modulo di delega e istruzioni di voto pdf
Modulo istruzioni di voto pdf
Verbale assemblea ordinaria (24 aprile 2018) pdf
Avviso Convocazione Assemblea pdf
Verbale assemblea ordinaria (21 aprile 2017) pdf
Avviso Convocazione Assemblea pdf
Atto di fusione pdf
Verbale assemblea straordinaria (1° giugno 2016) pdf
Progetto di fusione pdf
Relazione degli amministratori della Acotel Group SpA sul Progetto di fusione pdf
Avviso Convocazione Assemblea dell’1 giugno 2016 pdf
Verbale assemblea ordinaria (22 aprile 2016) pdf
Avviso Convocazione Assemblea del 22 aprile 2016 pdf
Verbale assemblea ordinaria (24 Aprile 2015) pdf
Avviso Convocazione Assemblea pdf
Verbale assemblea ordinaria (24 Aprile 2014) pdf
Avviso Convocazione Assemblea pdf
Verbale assemblea ordinaria (24 Aprile 2013) pdf
Avviso Convocazione Assemblea pdf
Verbale assemblea ordinaria (24 Aprile 2012) pdf
Avviso Convocazione Assemblea pdf
Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria (22 Aprile 2011) pdf
Avviso convocazione Assemblea pdf
Verbale Assemblea Ordinaria (23 Aprile 2010) pdf
Verbale Assemblea Ordinaria (24 Aprile 2009) pdf
Verbale Assemblea Ordinaria (24 Aprile 2008) pdf
Verbale Assemblea Ordinaria (14 Novembre 2007) pdf
Verbale Assemblea Straordinaria (30 Aprile 2007) pdf
Verbale Assemblea Ordinaria (5 Maggio 2006) pdf
Verbale Assemblea Ordinaria (29 Aprile 2005) pdf
Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria (30 Aprile 2004)

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Verbale Assemblea Ordinaria (30 Aprile 2003) pdf
Regolamento Assembleare (24 Aprile 2002) pdf
Verbale Assemblea Ordinaria (24 Aprile 2002) pdf
Verbale Assemblea Ordinaria (31 Maggio 2001) pdf