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Corporate governance

Il sistema di Governance adottato da ACOTEL è articolato su:

 

Ø Assemblea degli azionisti;

Ø Consiglio di Amministrazione;

Ø Collegio Sindacale.

 

La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione.

 

 

Consiglio di Amministrazione

 

L’attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti il 24 aprile 2015 e resterà in carica per tre anni, fino all’Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 2017. Ne fanno parte:

 

·     Claudio Carnevale – Presidente;

·     Avvocato Francesco Ago – Consigliere indipendente;

·     Margherita Argenziano – Consigliere;

·     Avvocato Professore Rubens Esposito – Consigliere indipendente;

·     Giovanni Galoppi – Consigliere.

 

Nella riunione del 15 maggio 2015, il Consiglio di Amministrazione ha nominato:

 

·       Claudio Carnevale Amministratore Delegato;

·       l’avvocato Francesco Ago Lead Indipendent Director;

·     gli Avvocati Francesco Ago e prof. Rubens Esposito membri del Comitato controllo e rischi e del Comitato nomine e remunerazione;

·       l’avvocato Giovanni Galoppi Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

 

 

Collegio Sindacale

 

L’attuale Collegio Sindacale è stato nominato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti il 24 Aprile 2015 e resterà in carica per tre anni, cioè fino all’Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 2017.

 

L’Organo di controllo è composto dai Dottori:

 

·       Sandro Lucidi – Presidente;

·       Monica Rispoli – Sindaco Effettivo;

·       Antonio Mastrangelo – Sindaco Effettivo;

·       Gabriele Perrotti – Sindaco Supplente;

·       Paola Donatelli – Sindaco Supplente.

 

 

Società di Revisione

 

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 24 Aprile 2012 ha inoltre attribuito alla Società di Revisione “Reconta Ernst & Young S.p.A.” l’incarico per la revisione dei bilanci consolidati, dei bilanci d’esercizio e dell’incarico per il controllo contabile ai sensi dell’art. 2409 bis, co. 2 del c.c. relativi agli esercizi dal 2012 al 2020.

 

 

Sistema e regole di Governance, Controllo Interno e Gestione Rischi

 

Una descrizione puntuale del Sistema di governo societario adottato dall’Acotel Group S.p.A. è contenuta nella Relazione sulla Corporate Governance pubblicata sul sito internet della società.

 

Costituiscono ulteriori elementi del Sistema di Governance Controllo Interno e Gestione dei Rischi di ACOTEL:

 

·      Statuto;

·      Codice etico;

·       Modello di organizzazione e controllo 231;

·       Procedure con Parti Correlate;

·       Procedura di Informazione al Mercato;

·       Procedura Internal Dealing.